Hong Kong Strategie Forex Bancari

Perché Swissquote Asia Limited Swissquote Asia Limited è una consociata interamente controllata di Swissquote Bank Ltd, autorizzata dalla Hong Kong Securities and Futures Commission (SFC). Swissquote Asia Limiteds capogruppo, Swissquote Bank Ltd, è Switzerlands online leader di servizi finanziari e commerciali della banca e leader mondiale nel forex. Con questo vantaggio competitivo, Swissquote Bank Ltd ha fornito servizi bancari di prim'ordine a oltre 200.000 clienti individuali e istituzionali situati in più di 120 paesi. Swissquote è all'avanguardia della tecnologia e offre liquidità profondo combinato con un modello di trading completamente trasparente. I suoi clienti possono così beneficiare di un ambiente di trading unico con esecuzione precisa. Swissquotes team di esperti economica e finanziaria fornisce ai propri clienti con report di analisi tecnica e di ricerca esclusivo e di alta qualità, tutti i giorni. Swissquote Asia Limited spiega i suoi servizi di forex nelle lingue locali che si sono familiarità con e permette di beneficiare di Swissquotes vasta rete globale, la sua filosofia di eccellenza del servizio bancario e supporto professionale di state-of-the-art. Non importa ciò che i vostri bisogni Forex sono, Swissquote Asia Limited vi fornirà un servizio cordiale ed efficiente. Le principali banche, istituzioni finanziarie e gli intermediari possono usufruire di piani di cooperazione tra le imprese su misura attraverso le nostre soluzioni nuova etichetta bianca, di gestione del risparmio e degli agenti di affari. ufficio Asia prospettiva Swissquote Asia Limiteds Hong Kong offre ai clienti nella regione, con prodotti e servizi su misura per i loro bisogni e desideri, e si sforza di portare loro le migliori condizioni commerciali. Swissquote Asia Limited costituisce anche un collegamento in rete mondiale Swissquote Banks, che fornisce ai propri clienti senza soluzione di continuità di servizio clienti multilingue attraverso tutti i fusi orari. A proposito di Swissquote Bank Swissquote Bank Ltd è una banca riconosciuta regolata sui mercati finanziari Autorità federale di vigilanza (FINMA). servizi Swissquote Group oltre 220.000 conti in tutto il mondo dalle sue molteplici sedi in Svizzera (Gland, Berna, Zurigo) e Dubai, Londra, Malta e Hong Kong. Swissquote Bank Ltd ha l'esperienza e le conoscenze per soddisfare le aspettative di introducing broker o gestori di denaro alla ricerca di un partner affidabile Forex, o istituzioni alla ricerca di bianchi soluzioni tecnologiche e di liquidità etichettati. Swissquote Bank Ltd mantiene un ufficio di rappresentanza locale, approvato dalla Hong Kong Monetary Authority (HKMA) a Hong Kong. Essa non svolge attività bancaria o un deposito assunzione affari a Hong Kong. Regolamento in conformità con la legge sulle banche, i nostri clienti in tutto il mondo beneficiano i più alti standard bancari svizzeri, tra cui depositi privilegiati assicurazione per creditore nel caso improbabile di un default della banca. Regolamentata in Hong Kong Swissquote Asia Limited è autorizzata e regolamentata dalla Securities and Futures Commission di Hong Kong. Swissquote Asia Limited Trading plateforms PartnershipsU. S. Dipartimento di Stato Hong Kong, una regione amministrativa speciale (RAS) della Repubblica Peoplersquos della Cina, è un importante centro finanziario e commerciale internazionale. A partire dal dicembre 2013 Hong Kongrsquos mercato azionario è stato il sesto worldrsquos più grandi, 3,1 miliardi di dollari di capitalizzazione di mercato. Già i worldrsquos ottava più grande centro bancario in termini di transazioni con l'estero e la quinta più grande centro commerciale in valuta estera, Hong Kong ha continuato la sua espansione come in mare aperto renminbi (RMB) Centro di finanziamento, accumulando l'equivalente di oltre 136.600 milioni di depositi di RMB denominati in istituti autorizzati a partire dal novembre 2013. Hong Kong non distingue tra entità offshore e onshore per le licenze e di vigilanza. Hong Kongrsquos bassi tassi d'imposta e regime semplificato fiscale, insieme con il suo sistema bancario sofisticato, gli agenti di formazione società di comodo, lo status di porto franco, e l'assenza di valuta e controlli di scambio presenti vulnerabilità per il riciclaggio di denaro, compreso il commercio a base di riciclaggio di denaro. I casinò sono illegali in Hong Kong. corse di cavalli, una lotteria locale, e le scommesse di calcio sono le uniche attività di gioco legale, il tutto sotto la direzione del Hong Kong Jockey Club (HKJC), una organizzazione non-profit. Il team di compliance HKJCrsquos collabora a stretto contatto con le forze dell'ordine per interrompere prese gioco d'azzardo illegale. Governo di funzionari di Hong Kong indicano le fonti primarie di fundsmdashderived riciclato da frodi locali e stranieri activitymdashare penale e reati finanziari, il gioco d'azzardo illegale, strozzinaggio, il contrabbando, e viceversa. Essi attribuiscono una percentuale relativamente bassa di fondi riciclati alle organizzazioni di traffico di droga. Per ulteriori informazioni concentrandosi sul finanziamento del terrorismo, si prega di fare riferimento al Dipartimento di Statersquos Country Reports on Terrorism, che si trova a: state. govjctrlscrt DO INTERMEDIARI FINANZIARI effettuare operazioni in valuta inerenti gli stupefacenti traffico internazionale che includono RILIEVO quantità di valuta dollaro statunitense DERIVATI dA VENDITE illegale negli Stati Uniti o di vendita di droghe illegali che altrimenti incide notevolmente gli Stati Uniti non criminalizzazione del riciclaggio RICICLAGGIO: ldquoAll serio approccio crimesrdquo o approccio ldquolistrdquo predicare crimini: tutti i reati gravi sono persone giuridiche coperte: penalmente: SI civilmente: NO KNOW-LA - Customer (KYC) REGOLE: Enhanced procedure di due diligence per PEP: Esteri: SI nazionale: SI KYC coperto entità: Banche, titoli e gli enti assicurativi, denaro scambiatori numero di segnalazioni di operazioni sospette ricevute e di tempo: 32.907 nel 2013 Numero di CTR ricevuto e del tempo telaio: Non applicabile entità STR coperte: tutte le persone, indipendentemente dalla entità o quantità di transazione in questione RICICLAGGIO PROSECUTIONSCONVICTIONS PENALE: accusa: 172 nel 2013 Convictions: 140 nel 2013 DOCUMENTI meccanismo di scambio: con noi MLAT: SI altro meccanismo: SI Con altri governmentsjurisdictions : sI Hong Kong è un membro del Gruppo e il Gruppo AsiaPacific sul riciclaggio di denaro (APG), un organismo regionale FATF-stile. La sua più recente valutazione reciproca sono disponibili all'indirizzo: FATF-gafi. orgcountriesd-ihongkongcinadocumentsmutualevaluationofhongkongchina. html applicazione e l'attuazione PROBLEMI E COMMENTI: Nel mese di aprile 2012, Hong Kong ha rafforzato il suo regime AML promulgando il riciclaggio di denaro e il finanziamento Counter-Terrorist (AMLCFT , istituzioni finanziarie) Ordinanza, o AMLO, che impone misure AML preventive, quali i requisiti adeguata verifica della clientela e di conservazione dei documenti. Le istituzioni finanziarie che violano gli obblighi di legge in AMLO sono soggette a sanzioni penali eo di vigilanza. AMLO istituisce inoltre un regime di regolamentazione per gli agenti di rimessa e cambiavalute e fornisce poteri statutari alle autorità di regolamentazione finanziaria di sorvegliare l'osservanza. Hong Kong sta valutando la fattibilità di un sistema di reporting di valuta transfrontaliera e ha stabilito una task force ad effettuare una valutazione nazionale dei rischi AMLCFT. regolatori finanziari, in particolare l'Autorità monetaria di Hong Kong, ha condotto un'ampia divulgazione, anche a più alti livelli aziendali, per sottolineare l'importanza di severi controlli di AML e mettere in evidenza potenziali sanzioni penali implicazioni per inadempimento di legge sotto AMLO. Questi sforzi locali, così come controllo normativo e de-rischiando altrove, probabilmente contribuito al numero record di segnalazioni di operazioni sospette (STR) presentati nel 2013, un aumento di oltre il 41 per cento rispetto all'anno precedente. Hong Kong dovrebbe affrontare il recente aumento del numero di segnalazioni di operazioni sospette presentate da istituzioni finanziarie attraverso l'allocazione delle risorse di analisi e di indagine sufficiente. Hong Kong dovrebbe anche stabilire obblighi di comunicazione soglia per operazioni in valuta e mettere in disposizioni strutturazione posto per contrastare gli sforzi per eludere segnalazione. Come un importante centro commerciale, Hong Kong dovrebbe esaminare attentamente commercio a base di riciclaggio di denaro. Gli Stati Uniti e Hong Kong sono parti dell'accordo tra il governo degli Stati Uniti d'America e il governo di Hong Kong, sulla mutua assistenza giudiziaria in materia penale, entrato in vigore nel 2000. Come un SAR di Cina, Hong Kong non può firmare o ratificare le convenzioni internazionali a sé stante. La Cina è responsabile per Hong Kongrsquos affari esteri e può provvedere alla sua ratificazione di una convenzione per essere esteso a Hong Kong. La Convenzione di droga 1988 è stato esteso a Hong Kong nel 1997. La Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione, la Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo, e la Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale sono state estese a Hong Kong nel 2006.